<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2026-03-16T00:00:00" STD="2026-03-16T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Охтирський м&quot;ясокомбінат&quot;" D_EDRPOU="00444010" REGNUM="27/03/01" REGDATE="2026-03-27T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Директор" FIO_PODP=" Вакула К.С." E_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Охтирський м&quot;ясокомбінат&quot;" E_OPF="111" E_OBL="UA59000000000057109" E_POST="42700" E_ADRES="Охтирський район,  м. Охтирка" E_STREET="вулиця Грибоєдова, будинок 27" E_PHONE="+38 050 677 68 86  " E_MAIL="ohtmirkamjaso@ukr.net " ADR_WWW="http://00444010.emitents.org" DAT_WWW="2026-03-27T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Приватне акціонерне товариство &quot;Охтирський м&quot;ясокомбінат&quot;" EDRPOUAT="00444010" MZNAT="42700, Сумська обл., Охтирський район, м. Охтирка, вулиця Грибоєдова, будинок 27" DATZBORY="2026-04-27T00:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2026-04-22T00:00:00" PORDAY="1. Звіт Директора  про роботу ПрАТ &quot;ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ&quot; (Товариство)  в 2025 році.&#xD;&#xA;2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів  Директора та Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ &quot;ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ&quot;  за 2025 рік. &#xD;&#xA;5. Розподіл прибутку  Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;6.  Про   припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі у зв’язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада.&#xD;&#xA;7.  Обрання членів Наглядової ради ПрАТ &quot;ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ&quot;.&#xD;&#xA;8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.  Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;  Взаємозв’язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:&#xD;&#xA;1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань  1-4  та з питань 6 і 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 5-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання проекту порядку денного.&#xD;&#xA;3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 7-го та 8-го питань проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 6-го питання проекту порядку денного.&#xD;&#xA;" PERRISH="1. З питання 1 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити звіт Директора ПрАТ &quot;ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ&quot; за 2025 рік.&#xD;&#xA;2. З питання 2 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;3. З питання 3 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Визнати роботу Директора та  Наглядової ради  Товариства  задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності  Товариства та його установчим документам.&#xD;&#xA;4. З питання 4 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити річний звіт ПрАТ &quot;ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ&quot; за 2025 рік.  &#xD;&#xA;5. З питання 5 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2025 році на поповнення резервного капіталу.&#xD;&#xA;6. З питання 6 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Припинити повноважень Наглядової ради Товариства у   складі: голова Сугак  Віктор Васильович та члени Наглядової ради Сугак Олексій Вікторович  і Литвин Олена Володимирівна, у зв’язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада.&#xD;&#xA;7. З питання 7 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.&#xD;&#xA;8. З питання 8 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Затвердити  умови безоплатних  цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора  Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.  &#xD;&#xA;9. З питання 9 проекту порядку денного:&#xD;&#xA;Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «ОХТИРСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів,  а саме:  правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів,  іншого  майна та  надання/отримання    послуг, внесення коштів та майна до Статутного капіталу господарських товариств, отримання банківських кредитів та зворотної фінансової допомоги і таке інше,  граничною сукупною вартість 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.  &#xD;&#xA;Надати повноваження  Директору Товариства на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить  10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,  за умови затвердження Наглядовою радою  Товариства кожного правочину,   вартість якого становитиме більше 10 відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.&#xD;&#xA;" URLINFO="http://00444010.emitents.org" PORMAT="Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор Вакула Костянтин Сергійович , моб.тел. (050)677-68-86&#xD;&#xA;   Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Адресою електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів, є  mandyurenko@ukr.net.&#xD;&#xA;" PRAVOAT="Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: &#xD;&#xA;- участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;&#xD;&#xA;- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення  річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;&#xD;&#xA;- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом   річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;&#xD;&#xA;- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів.&#xD;&#xA;Інші права використовуються акціонерами протягом строку встановленого законодавством.&#xD;&#xA;" PORPRZ="Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради   Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.&#xD;&#xA;    Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.&#xD;&#xA;   Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних  загальних зборів.&#xD;&#xA;Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 42700, Сумська обл., Охтирський район, м. Охтирка, вулиця Грибоєдова, будинок 27, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. &#xD;&#xA;" PORGOLOS="Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах і голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.&#xD;&#xA;   Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 17 квітня 2026 року. &#xD;&#xA;Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради – 23 квітня 2026 року.&#xD;&#xA;   Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://00444010.emitents.org&#xD;&#xA;   Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 17 квітня 2026 року та завершується о 18-00 27 квітня 2026 року.&#xD;&#xA;  Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання наглядової ради, який акціонер має самостійно завантажити з веб-сайту Товариства, заповнити і надіслати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;   Бюлетень для голосування засвідчується та направляється (подається) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:&#xD;&#xA;1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляється електронною поштою на адресу депозитарної установи;&#xD;&#xA;2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подається до депозитарної установи.&#xD;&#xA;Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).&#xD;&#xA;У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.&#xD;&#xA;У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.&#xD;&#xA;Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.&#xD;&#xA;Бюлетені приймаються виключно до 18-00 27.04.2026 (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.&#xD;&#xA;  У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти  mandyurenko@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.&#xD;&#xA;  Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації і верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера (уповноваженій особі акціонера юридичної особи) також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації і верифікації, відповідно до договору укладеного між акціонером і такою депозитарною установою і/або законодавством про депозитарну систему і/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.&#xD;&#xA;Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. &#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.&#xD;&#xA;Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.&#xD;&#xA;Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.&#xD;&#xA;Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.&#xD;&#xA;" DATBLT="2026-04-17T00:00:00" DATBREG="2026-04-17T11:00:00" DATBEND="2026-04-27T18:00:00" INSHE="Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.&#xD;&#xA;Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 27.04.2026 18-00.&#xD;&#xA;Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.&#xD;&#xA;" NUMRISH="1" DATRISH="2026-03-16T00:00:00" DATPOV="2026-03-16T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>